上海自貿(mào)區(qū)建“安全網(wǎng)” 實時監(jiān)測跨境資金

在15日舉行的新聞發(fā)布會上，上海自由貿(mào)易試驗區(qū)和浦東新區(qū)政府相關(guān)官員就《進一步深化中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)和浦東新區(qū)事中事后監(jiān)管體系建設(shè)總體方案》(以下簡稱“《方案》”)回答了記者的提問，其中建立適應(yīng)上海自貿(mào)區(qū)發(fā)展和上海國際金融中心建設(shè)聯(lián)動的金融監(jiān)管機制受到了廣泛關(guān)注。L3C大陸橋物流聯(lián)盟

《方案》中提出，要發(fā)揮金融機構(gòu)的市場制約作用。落實商業(yè)銀行“展業(yè)三原則”，發(fā)揮其在跨境資金流動等方面的監(jiān)測監(jiān)控作用。督促商業(yè)銀行等切實履行第三方托管機構(gòu)的責(zé)任，加大對互聯(lián)網(wǎng)金融、股權(quán)投資等資金的監(jiān)測監(jiān)控力度。L3C大陸橋物流聯(lián)盟

上海自貿(mào)區(qū)將以自由貿(mào)易賬戶為基礎(chǔ)，構(gòu)建跨境金融安全網(wǎng)，加強本外幣跨境資金流動的實時動態(tài)監(jiān)測監(jiān)控，建立完善“長臂管理”機制。所謂的“長臂管理”機制，上海自貿(mào)區(qū)管委會政策研究局局長張湧表示，就是在資金流出境外后，對資金的去向進行延伸管理，防止以境外投資的名義套利套匯或洗錢。L3C大陸橋物流聯(lián)盟

今年初的上海兩會上，中國人民銀行上海總部副主任兼上海分行行長張新曾表示，上海自貿(mào)區(qū)已建立以自由貿(mào)易賬戶為核心的跨境資金流動監(jiān)測管理信息系統(tǒng)。依托這個系統(tǒng)，監(jiān)管部門可以對跨境資金流動進行“逐筆交易、一星期7天、每天24小時”實時監(jiān)測。L3C大陸橋物流聯(lián)盟

該系統(tǒng)具有“電子圍網(wǎng)”功能，可以自動計算企業(yè)能夠從境外融資的上限，超過限額會自動發(fā)現(xiàn)并預(yù)警。此外，還能實施宏觀預(yù)警，從宏觀上了解跨境資金流出流入的總體規(guī)模，以及具備強大的“反洗錢、反恐怖融資”等功能。L3C大陸橋物流聯(lián)盟

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