物流公司非法吸收公眾存款，118人投資被騙2000多萬

7月30日，廈門市思明公安分局經(jīng)偵大隊(duì)對外披露一起非法吸收公眾存款案件，廣州龍飛揚(yáng)物流有限公司廈門分公司，誘騙118人投資，涉案資金高達(dá)2400余萬元，3名犯罪嫌疑人被抓。據(jù)悉，該公司在廣州、深圳、上海、福州都有分公司。而公司的法人代表梁某余，已于今年4月在廣州投案，該公司總的涉案金額目前未知。jyr大陸橋物流聯(lián)盟

泡沫1 公司高層都用假名jyr大陸橋物流聯(lián)盟

騙局的開始，是街頭的一張小小傳單。傳單有一個(gè)小小的誘惑力，憑單可以去免費(fèi)領(lǐng)取小禮品，有米、油等。jyr大陸橋物流聯(lián)盟

今年61歲的老李，是去年6月份收到傳單的。當(dāng)時(shí)，他正和老婆在逛街買菜。宣傳單上標(biāo)明的領(lǐng)取禮品地址，位于廈禾路文灶某大廈，廣州龍飛揚(yáng)物流有限公司廈門分公司。jyr大陸橋物流聯(lián)盟

經(jīng)查，廣州龍飛揚(yáng)物流有限公司廈門分公司于2014年7月注冊成立，業(yè)務(wù)員專門在街頭、公交車站，搜羅老年人的身影，發(fā)放傳單。jyr大陸橋物流聯(lián)盟

為了營造“實(shí)力雄厚”的騙局，該公司在一棟大廈里承租了兩個(gè)豪華辦公場所，總的約100平方米，月租金數(shù)萬元。整個(gè)公司的架構(gòu)清晰，有總經(jīng)理、副總經(jīng)理、執(zhí)行總監(jiān)、行政部、財(cái)務(wù)部等，分工明確。jyr大陸橋物流聯(lián)盟

民警介紹，實(shí)際上，所謂的總經(jīng)理、副總經(jīng)理等人，均使用假身份證，給警方偵辦帶來極大困難。jyr大陸橋物流聯(lián)盟

泡沫2 每月返還本金利息jyr大陸橋物流聯(lián)盟

領(lǐng)完獎(jiǎng)品，該公司便大力向老年人宣傳，公司資產(chǎn)實(shí)力雄厚，擬向社會公眾招募加盟合作伙伴，承諾投資者在不參與公司運(yùn)營的前提下，可以保證投資者盈利分紅。jyr大陸橋物流聯(lián)盟

他們精心準(zhǔn)備PPT，在高檔酒店召開推介會，宣傳物流行業(yè)，宣稱該公司在全國各地設(shè)有分公司，致力于為國內(nèi)外廣大客戶提供倉儲、運(yùn)輸、信息以及各種流通環(huán)節(jié)的加工作業(yè)等各項(xiàng)現(xiàn)代物流服務(wù)。jyr大陸橋物流聯(lián)盟

如果投資100萬元、2年期，公司會在兩年時(shí)間內(nèi)，每個(gè)月返還本金和利息6.5萬元，兩年以后就變成156萬元。jyr大陸橋物流聯(lián)盟

“他們的利息只比銀行高一點(diǎn)，在國家規(guī)定的4倍以內(nèi)，又是本金和利息同時(shí)返還，所以迷惑性很大，騙得了很多人的信任。”老李事后分析。jyr大陸橋物流聯(lián)盟

不過，大多數(shù)老年人很慎重，一開始只投資一兩萬元，試試看。jyr大陸橋物流聯(lián)盟

泡沫3 總部大廈是爛尾樓jyr大陸橋物流聯(lián)盟

該公司對外宣傳，在廣州擁有電商大樓、物流園基地，正在建設(shè)之中，很多老年人信以為真，不斷追加投資。jyr大陸橋物流聯(lián)盟

導(dǎo)報(bào)記者登錄該公司網(wǎng)站看到，從去年12月份起，該公司每個(gè)月都會發(fā)布一條公司動態(tài)，展示大樓、物流園的建設(shè)進(jìn)度，從奠基儀式開始，到工程建設(shè)，都配有圖片和文字說明。jyr大陸橋物流聯(lián)盟

超過20萬元的投資人，有機(jī)會免費(fèi)參觀廣州總部，實(shí)地考察正在建設(shè)中的物流大廈。“今年4月份我們?nèi)V州參觀，去看了一個(gè)空地，還有一個(gè)正在修建的大樓，當(dāng)時(shí)公司負(fù)責(zé)人說，那幢樓建成后就是公司總部，到時(shí)公司盈利會更上一層樓。”老李說。jyr大陸橋物流聯(lián)盟

辦案民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，廣州確有龍飛揚(yáng)這家物流公司，但已經(jīng)資不抵債，讓受害人去看的物流大廈就是一幢爛尾樓，“其實(shí)該公司就是一個(gè)空殼公司，利用宣傳包裝‘起死回生’”。jyr大陸橋物流聯(lián)盟

破滅 118人上當(dāng)涉案2400萬jyr大陸橋物流聯(lián)盟

該公司每個(gè)月8日、18日會發(fā)放本金和利息，直到今年5月份，公司突然大門緊閉，相關(guān)人員均無法聯(lián)系。老人們才意識到被騙，報(bào)警。jyr大陸橋物流聯(lián)盟

經(jīng)調(diào)查，受害人共有118名，除兩名四十幾歲男子，絕大部分為六七十歲的退休老人。他們與該公司簽訂《廣州龍飛揚(yáng)物流有限公司加盟合作協(xié)議》，每人投資1萬元到數(shù)百萬元不等，涉案金額達(dá)到2400多萬元。jyr大陸橋物流聯(lián)盟

其中，年紀(jì)最大的是80歲；投資最多的是一對70多歲老夫婦，從去年8月到今年4月，分12次投了450萬元，連本帶利只拿回100多萬元，其余血本無歸。jyr大陸橋物流聯(lián)盟

據(jù)嫌疑人交代，他們吸收的錢，有60%由總公司的法人代表梁某余所得，填補(bǔ)資金鏈，40%由廈門分公司人員分紅，以及辦公支出。jyr大陸橋物流聯(lián)盟

7月13日，民警在人才中心抓獲正在找工作的邱某和鐘某，兩人此前為龍飛揚(yáng)廈門分公司的財(cái)務(wù)人員；7月20日，民警在動車上抓獲雷某相（男，25歲，尤溪人）。目前，3人已被警方刑拘，其余涉案人員仍在追查中。jyr大陸橋物流聯(lián)盟

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