“義新歐”國(guó)際貿(mào)易有道“防火墻”

劉女士是義烏國(guó)際商貿(mào)城的經(jīng)營(yíng)戶。不久前，她接到一個(gè)自稱是“獨(dú)特企業(yè)”業(yè)主的外商訂單，就在她準(zhǔn)備出貨時(shí)，義烏警方來(lái)電，建議她取消此訂單。7II大陸橋物流聯(lián)盟

原來(lái)，此前有商戶通過(guò)“義烏國(guó)際貿(mào)易綜合服務(wù)及經(jīng)濟(jì)案事件預(yù)警平臺(tái)”（以下簡(jiǎn)稱“預(yù)警平臺(tái)”）咨詢“獨(dú)特企業(yè)”相關(guān)情況。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“獨(dú)特企業(yè)”存在騙貨嫌疑，遂立即發(fā)布預(yù)警信息。最終，涉事經(jīng)營(yíng)戶全部取消訂單，避免了近80萬(wàn)元的貨物被騙。7II大陸橋物流聯(lián)盟

“預(yù)警平臺(tái)”是義烏警方和中國(guó)小商品城集團(tuán)共同研發(fā)的，其內(nèi)容包括外貿(mào)公司信譽(yù)查詢、預(yù)警快訊、公司評(píng)論、投訴舉報(bào)排行榜和防范宣傳等。平臺(tái)運(yùn)行以來(lái)，已成功防范處置了110起市場(chǎng)重特大合同詐騙案件，為市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶挽回和避免損失2.69億元，被譽(yù)為國(guó)際貿(mào)易的“防火墻”。7II大陸橋物流聯(lián)盟

“提前介入”創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制7II大陸橋物流聯(lián)盟

傳統(tǒng)的經(jīng)偵打擊模式都是案發(fā)后立案?jìng)刹椋缸锵右扇颂幽洌瑩p失已經(jīng)造成，后果很難挽回。7II大陸橋物流聯(lián)盟

“預(yù)警平臺(tái)”運(yùn)行機(jī)制是以市場(chǎng)貿(mào)易信息采集分析為防范切入點(diǎn)，借助互聯(lián)網(wǎng)方便快捷的信息傳播作用，把廣大市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶聯(lián)合起來(lái)，通過(guò)對(duì)分散、隱性貿(mào)易信息的有效綜合和公安機(jī)關(guān)的調(diào)查排摸，來(lái)實(shí)現(xiàn)在初始階段或損失造成之前遏制犯罪、降低市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)的目的。7II大陸橋物流聯(lián)盟

截至今年10月，“預(yù)警平臺(tái)”已累計(jì)采集經(jīng)濟(jì)犯罪舉報(bào)線索5000余條，可疑貿(mào)易采購(gòu)信息4.5萬(wàn)余條、核查外貿(mào)公司2萬(wàn)余家，國(guó)際貿(mào)易信用評(píng)價(jià)40多萬(wàn)條，發(fā)布各類預(yù)警信息近6000篇。隨著影響力不斷擴(kuò)大，“預(yù)警平臺(tái)”日均點(diǎn)擊量達(dá)1.2萬(wàn)多人次，用戶地理位置涉及90多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。7II大陸橋物流聯(lián)盟

“全員聯(lián)動(dòng)”共享可疑貿(mào)易信息7II大陸橋物流聯(lián)盟

義烏警方依托“預(yù)警平臺(tái)”將觸角延伸到金融、企業(yè)、服務(wù)、交通、工商等各個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，將所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的參與者都加入到“預(yù)警平臺(tái)”工作中來(lái)，每個(gè)人都可以通過(guò)這個(gè)平臺(tái)發(fā)揮應(yīng)有的作用，依托“預(yù)警平臺(tái)”，構(gòu)筑堅(jiān)實(shí)、有效的社會(huì)化防控體系。7II大陸橋物流聯(lián)盟

“如果在核查中發(fā)現(xiàn)被調(diào)查公司及人員存在詐騙嫌疑或逃匿嫌疑等情況，平臺(tái)工作人員會(huì)立即通知經(jīng)偵大隊(duì)。經(jīng)偵大隊(duì)視情組織召開(kāi)處置協(xié)調(diào)會(huì)議，會(huì)同相關(guān)單位按處置預(yù)案予以處置。”義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)五中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)龔衛(wèi)東認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺(tái)不但可以促使商戶和警方聯(lián)手打造一道更加完善的市場(chǎng)防騙“防火墻”，而且還可以震懾居心不良的外貿(mào)公司。7II大陸橋物流聯(lián)盟

小商品市場(chǎng)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，經(jīng)營(yíng)戶因顧及自身利益，往往回避貿(mào)易信息的相互直接交流，貿(mào)易詐騙發(fā)現(xiàn)和防范能力有限。針對(duì)這一問(wèn)題，“預(yù)警平臺(tái)”借助網(wǎng)絡(luò)虛擬優(yōu)勢(shì)，專設(shè)了“貿(mào)易信譽(yù)評(píng)價(jià)”欄，采用滾動(dòng)顯示經(jīng)營(yíng)戶對(duì)外貿(mào)公司、企業(yè)的信譽(yù)度評(píng)價(jià)，并將不良反映較多、信譽(yù)度低的公司列入“黑榜”排名公布。7II大陸橋物流聯(lián)盟

經(jīng)營(yíng)戶發(fā)現(xiàn)可疑貿(mào)易情況，或是對(duì)首次貿(mào)易合作存有疑慮時(shí)，可以使用“外貿(mào)信息查詢”功能，核查采購(gòu)方是否存在不良記錄。另一方面，還開(kāi)辟了ONCCC客服群、公安客服群，為經(jīng)營(yíng)戶建立24小時(shí)全天候在線交流、解疑、投訴渠道。7II大陸橋物流聯(lián)盟

“網(wǎng)絡(luò)預(yù)警”主動(dòng)防范零損失7II大陸橋物流聯(lián)盟

“依靠‘預(yù)警平臺(tái)’提供的貿(mào)易信息填報(bào)功能，經(jīng)營(yíng)戶對(duì)首次合作的外貿(mào)公司不放心或發(fā)現(xiàn)其在采購(gòu)中有可疑情況時(shí)，可以填報(bào)相關(guān)信息。我們通過(guò)后臺(tái)采集系統(tǒng)，對(duì)經(jīng)營(yíng)戶反映的信息進(jìn)行分析研判、調(diào)查核實(shí)，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止、打擊貿(mào)易詐騙行為。同時(shí)根據(jù)分析、調(diào)查情況，在網(wǎng)上及時(shí)發(fā)布涉嫌詐騙貿(mào)易公司的‘預(yù)警快訊’，建議經(jīng)營(yíng)戶謹(jǐn)慎交易。”龔衛(wèi)東說(shuō)。7II大陸橋物流聯(lián)盟

2016年3月13日，有經(jīng)營(yíng)戶反映與武漢市鑫勝易豐貿(mào)易有限公司首次合作，情況不明。“預(yù)警平臺(tái)”立即對(duì)此公司住所、收貨倉(cāng)庫(kù)等情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，發(fā)現(xiàn)公司曾在武漢注冊(cè)，但已注銷(xiāo)，且倉(cāng)庫(kù)地址頻繁變更并多次轉(zhuǎn)移貨物，境外收貨人電話為空號(hào)。“預(yù)警平臺(tái)”隨即發(fā)布針對(duì)這家公司的外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息，并與相關(guān)經(jīng)營(yíng)戶、倉(cāng)庫(kù)管理員取得聯(lián)系，實(shí)時(shí)跟進(jìn)收貨、出貨等情況。多數(shù)經(jīng)營(yíng)戶從“預(yù)警平臺(tái)”獲悉情況后，停止送貨，僅3家經(jīng)營(yíng)戶送貨。5月26日，公司負(fù)責(zé)人無(wú)法支付到期貨款棄貨失聯(lián)，經(jīng)營(yíng)戶拉回貨物，實(shí)現(xiàn)了防范零損失。7II大陸橋物流聯(lián)盟

龔衛(wèi)東說(shuō)：“當(dāng)前外貿(mào)增長(zhǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻，維護(hù)市場(chǎng)外貿(mào)安全的任務(wù)更加艱巨。及時(shí)利用‘預(yù)警平臺(tái)’大范圍高密度發(fā)布預(yù)警信息，變被動(dòng)防范為主動(dòng)防范，使防范工作得到有效提升，把有形的打擊和無(wú)形的震懾結(jié)合起來(lái)，切實(shí)達(dá)到防范零損失的目的。”7II大陸橋物流聯(lián)盟

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